晋城市百货纺织品有限责任公司监事会议事规则

添加时间:2014-7-17 10:57:54 企业文化 阅读:830 来源:admin


山西省晋城市百货纺织品有限责任公司
监事会议事规则
(经2014年1月24日四届二次股东会讨论通过)
第一章   总 则
 
第一条 为规范山西省晋城市百货纺织品有限责任公司(以下简称“公司”)监事会及其成员的行为,保证公司决策行为的民主化、科学化,适应建立现代企业制度的需要,特制订本规则。
第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其它现行有关法律法规和《山西省晋城市百货纺织品有限责任公司章程》(以下简称《公司章程》)制定。
第三条 公司监事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》、其它法律法规和《公司章程》外,亦应遵守本规则的规定。
第四条 在本规则中,监事会指公司监事会;监事指公司所有监事。
第五条 在公司存续期间,均应设置监事会。
 
第二章   监事会的组成
 
第六条 公司设监事会,监事会成员为5名。监事会设监事长1名,由监事会全体监事过半数选举产生。
第七条 公司监事由股东代表及公司职工代表担任。
第八条 监事的任期每届为三年,监事任期届满,连选可以连任,


但因监事会换届任期未满三年或因其它原因去职的除外。
第九条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议,也不委托他人代为出席的,视为不能履行职责,监事会应当建议股东会或职代会予以撤换。
第十条 监事可以在任期届满以前提出辞职。
 
第三章   监事会的职权
 
第十一条 依《公司法》、《公司章程》的规定,监事会行使下列职权:
(一)监事可以列席董事会会议;
(二)检查董事会决议的执行情况,检查并落实董事会对股东会决议的执行情况;
(三)对董事会会议和董事长、经理的决定提出质询并要求答复;
(四)对公司重大合同进行审查;
(五)检查公司财务;
(六)对公司生产经营目标责任考核结果进行审查;
(七)对公司生产经营活动中存在的问题,与董事会交换意见后,以书面形式通知经理,限期做出整改,并责令其将整改结果以书面形式报告董事会和监事会;
(八)维护股东、职工的合法权益,制止董事、经理违反法律法规和公司章程的行为;
(九)公司章程规定的其它职权。
 
第四章   监事会议案
 
第十二条 根据本规则第十一条所述监事会职权,监事会会议讨论的议案包括:
(一)在履行职责过程中发现的问题及改进的措施;
(二)当董事、经理、其他高级管理人员及一般管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正的议案;拒不纠正的,提议召开临时股东会或临时董事会,对该董事予以更换或对经理、其他高级管理人员予以解聘以及提议有关部门对该一般管理人员予以解聘;
(三)提议召开临时股东会;
(四)其他属于监事会职权范围内的事项。
 
第五章   会议的举行
 
第十三条 监事会每年至少召开一次会议,会议通知应当在会议召开十日前以书面形式通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议召开两日前,应将会议讨论的议题告知监事。
第十四条 监事会会议由监事长召集和主持。监事长不能履行职责或不履行职责的,由半数以上的监事推选一名监事召集和主持监事会会议。
第十五条 监事会会议应当由监事本人出席,监事因故不能出席的,可以书面委托他人代为出席。
代为出席监事会议的代理人应当在授权范围内行使权利。
第十六条 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名和盖章。
第十七条 监事未出席监事会会议,也未委托他人代为出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
第十八条 监事会会议应有半数以上的监事出席方可举行。
第十九条 监事会会议举行前须做好以下准备工作:
(一)提出会议的议程草案;
(二)在会议召开五日前,将提交讨论的议题告知与会监事;
(三)监事会行使职权时,可以聘请律师事务所、会计事务所等专业性机构给予帮助,因此发生的费用由公司承担。
第二十条 监事会会议通知包括以下内容:
(一)会议日期和地点;
(二)会议期限;
(三)事由及议题;
(四)发出通知的日期。
 
第六章   发言及表决
 
第二十一条 监事会成员有权在监事会会议上充分发言,表达自己的意见。
第二十二条 监事会会议表决的方式为举手表决。每位监事有一票表决权。监事会决议应当经出席会议监事半数以上通过。
第二十三条 虽未召开会议,但由所有监事签字同意的书面决议,与监事会会议通过的决议有同等效力。
第二十四条 监事会会议的召开程序、表决方式和监事会决议的内容均应符合法律法规、公司章程和本规则的规定。否则,所形成的决议无效。
 
第七章   监事会会议记录
 
第二十五条 监事会会议应当有记录,出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在会议上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十六条 监事会会议记录包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)出席监事的姓名以及委托代理人的姓名;
(三)会议议程;
(四)监事发言要点;
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、不同意或弃权的票数)。
 
第八章   附 则
 
第二十七条 本规则经公司监事会会议审议并经股东会会议通过之日起执行。
第二十八条 本规则所称“以上”包含本数,“以下”不包含本数。
第二十九条 本规则未尽事宜,按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时,执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。
第三十条 本规则的解释权属监事会。

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